Законность открытия офшорных компаний банком "Нордеа" проверит Швеция

Ведомство уже обратилось к коллегам в Люксембурге и руководству банка за информацией.

Швеция. Стокгольм. 4 апреля 2016 года. В Стокгольме в Финансовой инспекции Швеции собкору Радио Голос Балтии сообщили, что проведут расследование фактов оказания услуг ВИП-клиентам по открытию офшорных компаний банком “Нордеа”.

Информация об этом стала известна благодаря утечке сведений из панамской компании Mossack Fonseca и публикации так называемых Панамских документов с данными о многих представителях мировой политической и деловой элиты.

Представитель Финансовой инспекции Кристер Фурустедт уточнил, что ведомство уже обратилось к коллегам в Люксембурге и руководству банка за информацией. Основная задача – определить наличие фактов нарушения действующих норм с точки зрения противодействия отмыванию денежных средств.

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров.