Россия. Москва. 3 ноября 2015 года. . В Москве, в принадлежащем ему ресторане «Сфера», 30 октября задержан 44-летний Александр Григорьев, подозреваемый в организации и руководстве крупной ОПГ из 500 человек и 60 банков, в числе которых «Донинвест», «Западный» и Русский земельный банк, и которая-де незаконно вывела из России 46 миллиардов долларов.
Деньги, по оперативным данным, выводились через Молдавию: офшорные фирмы заключали между собой фиктивные договоры, гарантами в которых выступали граждане этой страны, в свою очередь искавшие поручителей среди фирм-однодневок. Когда же одна из сторон не могла расплатиться, молдавские приставы взыскивали «долги», и средства таким образом выводились в банки этой страны. В схеме мог также участвовать ряд прибалтийских банков. Годовой оборот группировки мог составлять до 1 трлн рублей.
Поводом для ареста Григорьева стал предполагаемый им вывод из банка «Донинвест» одного миллиарда рублей, сообщил информационному агентству Rainbow источник в правоохранительных органах Ростова-на-Дону, где и возбуждено уголовное дело, которое, как ожидается, будет передано в СКР в Москву.
В суде о мере пресечения он предлагал предоставить залог в 105 миллионов рублей. Однако суд арестовал Григорьева арестован на два месяца по двум эпизодам мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК с ущербом на 105 млн рублей.
По данным следствия, вывод капиталов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился Григорьев. Сейчас эти банки должны вкладчикам от 7 до 44 млрд рублей.