Россия. Санкт-Петербург. 1 августа 2017 года. В Санкт-Петербурге по факту хищения средств банка «Банкирский дом» возбуждено уголовное дело. Под подозрением — собственник компании Евгений Лыков, которого обвиняют в выводе более 600 миллионов рублей с использованием подложных кассовых ордеров.
о данным следствия, Лыков, будучи фактическим собственником Банка, введя в заблуждение его сотрудников, похитил более 600 миллионов рублей, находящихся в распоряжении Банка, путем их зачисления на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров, свидетельствующих о якобы внесении им наличных денежных средств в кассу Банка. Однако, никаких денежных средств Лыков в кассу не вносил.
С целью сокрытия совершенного преступления по указанию Лыкова, для уменьшения образовавшегося в кассе банка, в результате хищения, кассового разрыва, было оформлено более 1000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам, без ведома последних, с последующим отражением в отчетности сведений о получении данных денежных средств вышеуказанными лицами, но фактически денежные средства кому-либо не выдавались.
В настоящее время собственник АО АКБ «Банкирский дом» объявлен в федеральный розыск.