Управление международного сотрудничества и валютного контроля ФНС РФ заинтересовалась деятельностью АТФ-Банка в России

Административно-контрольное управление и Управление валютного контроля ФНС РФ контролируют рассмотрение ФНС по Забайкальскому краю обращения журналиста-расследователя Владимира Спирягина в отношении деятельности казахстанского АТФ-Банка и конкурсного управляющего Вячеслава Алексина. Об этом ИА “Rainbow” сообщил сам журналист, предоставив подтверждающие документы.

В запросе Спирягина описана схема ухода от налогов, которую применил АТФ-Банк, на протяжении длительного времени владевший ООО «Хара-шибирьский сурьмяной комбинат» (ООО «ХШСК»). Банк приобрел предприятие и поставлял руду на ОАО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной с АТФ-Банком компанией «K-Antimony». ОАО «КСК» занимал второе место по объемам производства сурьмы, был выкуплен «АТФ-Банком» в рамках инвестиционного соглашения.

В 2013 году по иску ФНС РФ в отношении ООО «ХШСК» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с 2006 по 2011 годы на банковские счета предприятия поступило почти 15 млрд руб., из которых полтора миллиарда оказалось на счетах в российских банках, а оставшиеся деньги ушли на счета ООО «ХШСК» в АТФ-Банке. О данных счетах ФНС РФ казахским менеджментом уведомлена не была, поэтому налоги в России с этих денег не выплачивались. Более того, руда продавалась по заниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог на прибыль. За семь лет ООО «ХШСК» сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически не велась, а проектная документация отсутствовала.

Реакция ФНС РФ на активность Лилит Осиповой по защите интересов государства оказалась неожиданной. По жалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили от процедуры банкротства на том основании, что она потратила 20 тыс. руб. и привлекла в качестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка. Место Лилит Осиповой занял обвиняемый по уголовному делу № 11701520029000558 о мошенничестве Вячеслав Алексин (г.Омск, Ассоциация ВАУ «Достояние»). Уголовное дело Вячеслава Алексина связано с хищением почти 150 млн руб. в ходе банкротства ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ». По версии обвинения, Вячеслав Алексин и сотрудники ООО «Юридический центр «Гарантия права» зарегистрировали на подставных лиц ООО «ТГК-11» и ООО «МРСК», через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. «АТ-Маркеты» были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному до торгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова.

На процедуру банкротства ЗАО «АГРО-ТРАСТ» Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО «Юридический центр «Гарантия права» сопровождал обе процедуры банкротства в рамках договора с казахстанским банком. В итоге российский бюджет не вернул долг по налогам, а рабочие ХШСК не получили долги по зарплатам.

Отметим, что аналогичные проблемы из-за деятельности АТФ-Банка возникли и в Киргизии. Казахстанский банк не выполнил обязательства по инвестициям и после выработки ресурса советского оборудования вышел из актива, который прежде был крупнейшим в мире сурьмяным комбинатом. А целый регион Киригизии остался без основного источника налогов, «инвестора» и работодателя, да еще и оказался на грани экологической катастрофы. По этому поводу в киргизском парламенте проводились слушания. В 2011 году прокуратура Алматы возбудила уголовное дело по факту допущенных нарушений при осуществлении инвестиций в киргизское АО «Кадамжайский сурьмяной комбинат» (КСК) в отношении менеджмента «АТФ-Банка».