В Калининграде завершено расследование по делу ОПГ «обнальщиков»

31/08/2021
52

Россия. Калининград. 31 августа 2021 года. Rainbow. В Калининградской области в июле полицейское следствие завершило расследование уголовного дела ОПГ «обнальщиков».

imageВ Центральный районный суд Калининграда передано уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу. А именно: по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ в отношении четверых фигурантов. (В отношении бухгалтера ОПГ следствие завершено ранее) , прокомментировали в Калининграде сегодня, 31 августа 2021 года, собкору ИА Прибыль RU в УМВД России по Калининградской области.

В 2019 году пресечена деятельность ОПГ, члены которой через банковские счета подставных фирм выводили в теневой оборот денежные средства своих клиентов, составляя фиктивные документы и бухгалтерскую отчетность для уклонения от уплаты налогов, взимая за эти действия не менее 5% от суммы перечисленных каждым клиентом денежных средств.

В преступной деятельности было задействовано 71 юрлицо. Доход от преступной деятельности составил 48 млн рублей. Общий денежный оборот ОПГ составил 3 млрд рублей.

Не пропустите

Польша – на лидирующих позициях по производству водорода
Балтия
Балтия

Польша – на лидирующих позициях по производству водорода

Rainbow - 07/12/2021

Польша. Варшава. 7 декабря 2021 года. Rainbow. Польша - третий в ЕС и пятый в мире производитель водорода.Согласно польской водородной…

Украинцы в Польше затягивают пояса, но пользуются бесплатным проживанием
Балтия
3
Балтия
3

Украинцы в Польше затягивают пояса, но пользуются бесплатным проживанием

Rainbow - 07/12/2021

Польша. Варшава. 7 декабря 2021 года. Rainbow. В Польше почти половина гастарбайтеров с Украины тратит на проживание до 600 злотых…

16% работающих поляков хотят эмигрировать – исследование
Балтия
6
Балтия
6

16% работающих поляков хотят эмигрировать – исследование

Rainbow - 07/12/2021

Польша. Варшава. 7 декабря 2021 года. Rainbow. В Польше 16,1% работающих рассматривают возможность эмиграции в течение следующего года, это в…