Законность открытия офшорных компаний банком "Нордеа" проверит Швеция
Ведомство уже обратилось к коллегам в Люксембурге и руководству банка за информацией.
Швеция. Стокгольм. 4 апреля 2016 года. В Стокгольме в Финансовой инспекции Швеции собкору Радио Голос Балтии сообщили, что проведут расследование фактов оказания услуг ВИП-клиентам по открытию офшорных компаний банком “Нордеа”.
Информация об этом стала известна благодаря утечке сведений из панамской компании Mossack Fonseca и публикации так называемых Панамских документов с данными о многих представителях мировой политической и деловой элиты.
Представитель Финансовой инспекции Кристер Фурустедт уточнил, что ведомство уже обратилось к коллегам в Люксембурге и руководству банка за информацией. Основная задача – определить наличие фактов нарушения действующих норм с точки зрения противодействия отмыванию денежных средств.
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, опубликовал 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров.
Не пропустите
Немецкий посол вернулся в Москву
Rainbow - 17/05/2024Россия. Москва. 17 мая 2024 года. Rainbow. В Москву вернулся посол Германии в России Александер Ламбсдорф после консультаций на родине.Глава…
На Псковщине не пропустили в Казахстан 17 тонн плавленого сыра из Германии
Rainbow - 17/05/2024Россия. Псков. 17 мая 2024 года. Rainbow. В Псковской области на российско-латвийской границе Россельхознадзор запретил ввоз 17 тонн плавленого сыра…
В России с начала года из аварийного жилья переехали свыше 23 тыс. человек
Rainbow - 16/05/2024В России с начала 2024 года из аварийного жилья переехали 23,2 тысячи человек. Всего же с 2019-го в регионах благодаря…