Дания. Копенгаген. Информационное агентство Rainbow. 10 августа 2017 года. В Дании, по данным властей, каждый год легализуется 2,6 млрд евро.
Как утверждается в отчете FATF, во всех сегментах финансового сектора Дании риски отмывания денег и финансирования терроризма не достаточно оценены. Сделан вывод о том, что в стране делается недостаточно для снижение этих рисков, сообщило информационное агентство Rainbow.
Правительству Дании рекомендовано установить уголовную ответственность за «отмывание денег» и расширить надзор за финансовыми учреждениями.