В Дании ужесточают наказание за отмывание денег и финансирование терроризма
Дания. Копенгаген. Информационное агентство Rainbow. 22 июня 2017 года. В Копенгагене в парламент Дании внесен законопроект, согласно которому увеличат минимальное наказание за преступления по отмыванию денег.
Кроме того, будет введено наказание для тех, кто избегает предоставления информации о возможном отмывании денежных средств, за уклонение от уплаты налогов или финансирование терроризма.
Минимальное наказание, как предполагается, будет увеличено до восьми лет лишения свободы с нынешних шести лет. Банкиры, адвокаты и советники также будут наказываться более строго по новому закону, сообщил собкор Радио Голос Балтии.
Законопроект, который будет принят в парламенте осенью, понадобился после подозрений в отмывании денег в отношении двух крупнейших банков Скандинавии: Nordea и Danske Bank.
В отношении этих банков велось расследование властями Молдавии и Литвы, их подозревали в отмывании денег в период между 2011 и 2014 годами через зарубежные филиалы.
Не пропустите
Жители и гости Петербурга могут отправиться на водные прогулки на теплоходах
Rainbow - 28/04/2024Группа компаний «Астра Марин» открыла 27 апреля в Санкт-Петербурге 12 водных прогулочных маршрутов. В течение дня теплоходы компании совершили на…
Юный немец написал доносы на 8% жителей своего городка
Rainbow - 27/04/2024Германия. Берлин. 27 апреля 2024 года. Rainbow. В Германии 18-летний Никлас Маттеи за год написал в полицию 4227 жалоб на…
В регионе создан сервисный центр для адресного сопровождения соотечественников
Rainbow - 27/04/2024Россия. Калининград. 27 апреля 2024 года. Rainbow. В Калининградской области 26 апреля начал работу сервисный центр для адресного сопровождения соотечественников…