Данию призвали усилить борьбу с "отмыванием" денег
Дания. Копенгаген. Информационное агентство Rainbow. 10 августа 2017 года. В Дании, по данным властей, каждый год легализуется 2,6 млрд евро.
В Международной целевой группе по финансовым мероприятиям (FATF) считают, что Дания обязана усилить борьбу с финансовой преступностью.
Как утверждается в отчете FATF, во всех сегментах финансового сектора Дании риски отмывания денег и финансирования терроризма не достаточно оценены. Сделан вывод о том, что в стране делается недостаточно для снижение этих рисков, сообщило информационное агентство Rainbow.
Правительству Дании рекомендовано установить уголовную ответственность за «отмывание денег» и расширить надзор за финансовыми учреждениями.
Не пропустите
В Литве проведут самые крупные в её истории военные учения
Rainbow - 24/04/2024Литва. Вильнюс. 24 апреля 2024 года. Rainbow. Литва разрешила проведение на своей территории международных учениях Baltic Operations 2024 (BALTOPS) с…
МИД РФ иронично прокомментировал высказывание Шольца о Путине и Канте
Rainbow - 24/04/2024Россия. Москва. 24 апреля 2024 года. Rainbow. В Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Олафа…
В центре Москвы задержан водитель BMW с 10 кг гашиша
Rainbow - 24/04/2024Россия. Москва. 24 апреля 2024 года. Rainbow. В Москве на Лужнецкой улице полицейские задержали мужчину, у которого при себе было…