В Дании ужесточают наказание за отмывание денег и финансирование терроризма
Дания. Копенгаген. Информационное агентство Rainbow. 22 июня 2017 года. В Копенгагене в парламент Дании внесен законопроект, согласно которому увеличат минимальное наказание за преступления по отмыванию денег.
Кроме того, будет введено наказание для тех, кто избегает предоставления информации о возможном отмывании денежных средств, за уклонение от уплаты налогов или финансирование терроризма.
Минимальное наказание, как предполагается, будет увеличено до восьми лет лишения свободы с нынешних шести лет. Банкиры, адвокаты и советники также будут наказываться более строго по новому закону, сообщил собкор Радио Голос Балтии.
Законопроект, который будет принят в парламенте осенью, понадобился после подозрений в отмывании денег в отношении двух крупнейших банков Скандинавии: Nordea и Danske Bank.
В отношении этих банков велось расследование властями Молдавии и Литвы, их подозревали в отмывании денег в период между 2011 и 2014 годами через зарубежные филиалы.
Не пропустите
Эстония отправит на борьбу с хуситами одного военного
Rainbow - 28/03/2024Эстония. Таллин. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Таллине министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна отправит одного…
Чиновник: украинские беженцы в Польше превращаются в рабов
Rainbow - 28/03/2024Польша. Варшава. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Варшаве заместитель главы МВД и администрации Польши Мачей Душчык заявил, что украинские беженцы…
В Польше в армейцы забреют школьников
Rainbow - 28/03/2024Польша. Варшава. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Варшаве министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране пока не…