В Дании ужесточают наказание за отмывание денег и финансирование терроризма

22/06/2017
277

Дания. Копенгаген. Информационное агентство Rainbow. 22 июня 2017 года. В Копенгагене в парламент Дании внесен законопроект, согласно которому увеличат минимальное наказание за преступления по отмыванию денег.

imageКроме того, будет введено наказание для тех, кто избегает предоставления информации о возможном отмывании денежных средств, за уклонение от уплаты налогов или финансирование терроризма.

Минимальное наказание, как предполагается, будет увеличено до восьми лет лишения свободы с нынешних шести лет. Банкиры, адвокаты и советники также будут наказываться более строго по новому закону, сообщил собкор Радио Голос Балтии.

Законопроект, который будет принят в парламенте осенью, понадобился после подозрений в отмывании денег в отношении двух крупнейших банков Скандинавии: Nordea и Danske Bank.

В отношении этих банков велось расследование властями Молдавии и Литвы, их подозревали в отмывании денег в период между 2011 и 2014 годами через зарубежные филиалы.

Не пропустите

Эстония отправит на борьбу с хуситами одного военного
Балтия
2
Балтия
2

Эстония отправит на борьбу с хуситами одного военного

Rainbow - 28/03/2024

Эстония. Таллин. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Таллине министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна отправит одного…

Чиновник: украинские беженцы в Польше превращаются в рабов
Балтия
3
Балтия
3

Чиновник: украинские беженцы в Польше превращаются в рабов

Rainbow - 28/03/2024

Польша. Варшава. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Варшаве заместитель главы МВД и администрации Польши Мачей Душчык заявил, что украинские беженцы…

В Польше в армейцы забреют школьников
Балтия
4
Балтия
4

В Польше в армейцы забреют школьников

Rainbow - 28/03/2024

Польша. Варшава. 28 марта 2024 года. Rainbow. В Варшаве министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране пока не…